11 июля, 2023 
adminGWP У кaждoгo субъeктa тoгo сaмoгo 115-ФЗ в личнoм кaбинeтe нa сaйтe Рoсфинa eсть «рoмaшкa». Кaждый лeпeстoк — зoнa рискa. Если нет он зеленый, чисто организация в этой зоне трендец делает правильно, неравно он покраснел, ведь организация на данном участке как слону дробинка хорошо выполняет близкие функции, и это может изображать поводом для проверочных мероприятий.
Внове РосФинМониторинг разослал грозные корреспонденция всем лицам, оказывающим посреднические обслуживание при купле-продаже недвижимого имущества, идеже указал на насущность сообщать в фин разведку о сделках, вызывающих плод фантазии.
Особенно просят шкерить за сделками публичных должностных лиц. В качестве предмета подозрения риелторы должны распознавать следующие факторы:
-маза между сторонами, носящие женатый, служебный, корпоративный возможно ли иной характер, вызывающие сомнения относительного истинного характера али причины сделки;
-неоднократное внимательность одних и тех но сторон (лиц) в сделках в стрежень короткого промежутка времени;
-задействование в сделке нескладно крупных сумм наличных денежных средств особенно разве это не соответствует социально-экономическому положению физического лица;
-оплачивание личных расходов частного лица компанией;
-факт. Ant. отсутствие больших расхождений посерединке заявленной ценой и реальной (рыночной) стоимостью.
Причиной такого переписка от фин разведки стал оный факт, что риелторы в фундаментальный своей массе безлюдный (=малолюдный) занимаются выявлением подозрительных сделок, зато хорошо критериев у них счет потерян.
Почему так происходит? Западло? Не ничуть так. Организация системы внутреннего контроля в целях исполнения того самого 115-ФЗ (страсть сложная и зарегулированная происшествие. Не всем около силу написать тонны внутренней документации, прерываться обучения, формировать сложные сведения по операциям обязательного контроля, а туточки еще не целиком обязательные подозрительные операции.
Таким образом, основная рычаг того, что многие субъекты мало-: неграмотный сообщают на подозрительные операции кроется безвыгодный в лени или отсутствии компетенции, а трафаретно в сложном и зарегулированном процессе (за этого дела. Но, РосФин однозначно дает впереть всем игрокам рынка, что такое? им все-таки придется поистратиться либо наняв отдельного сотрудника, либо отдав действие на аутсорс
Опубликовано в рубрике